Multas por ley Antilavado

Multas por ley Antilavado

Ensenada, Baja California, a 12 de junio del 2018.

1966 millones de pesos en multas emitidas por el SAT

Ixel González público en un artículo para “El Financiero” el día 12 de Junio del 2018, que el SAT emitió novecientos sesenta y seis mil millones de pesos en multas por la ley anti lavado.
Por el hecho de no identificar y no presentar el aviso correspondiente de las actividades vulnerables, conforme con el listado segun el oficio 16632 publicado el 01 de junio en el diario oficial, los contribuyentes se han hecho acreedores a una multa.

La mayoría de estas multas fueron expedidas entre el 01 de agosto del 2016 y el 28 de febrero del 2018.

De todas estas multas generadas por  el SAT, exclusivamente han sido pagadas 341 de ellas.

Ixel González redacto en su artículo que en entrevista con Raymundo Pelayo, las sanciones se irán incrementando de acuerdo con las fallas y aproximaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto al SAT.

Identificacion y Verificación

La principal razón de la multa es por no identificar a los clientes y usuarios con quienes realizan sus actividades, verificando su identidad con documentación oficial.

Además de no presentar los avisos ante la secretaria de hacienda y crédito público en tiempo y forma.

Finalmente, expone en su artículo, que la ley obliga  al empresario a verificar la identidad (Elementos de Seguridad, Listas Negras, Identificación, Comprobante de domicilio).

Con esto el empresario ya cumplió y no se le puede sancionar.

Aquí la nota completa en el financiero:

SAT emite mil 966 m.d.p. por ley anti lavado

 

 

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